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    Dispositif LCB/FT : un nouveau rapport à intégrer

    L'organisme Tracfin, qui est chargé de la mise en œuvre de la réglementation anti-blanchiment (dispositif LCB/FT), vient de publier le 10 décembre 2020 un nouveau rapport annuel, qui concerne notamment...

    Dispositif anti-blanchiment LCB/FT : une nouvelle ordonnance

    Une nouvelle ordonnance vient d’être publiée le 05.11.2020 en vue de retoucher la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme...

    Dispositif LCB/FT : nouvelles précisions

    Dispositif LCB/FT : nouvelles précisions..Pour la réglementation anti-blanchiment... L’organisme Tracfin, chargé de la mise en œuvre du dispositif anti-blanchiment (LCB/FT), a récemment...

    Dispositif LCB/FT : le rapport annuel d'activité publié par Tracfin

    Comme chaque année, l'organisme Tracfin, chargé de la mise en œuvre de la réglementation anti-blanchiment (dispositif LCB/FT), vient de publier son rapport annuel d'activité. Quels enseignements...

    Covid-19 : les conseils de Tracfin en transaction

    L'organisme Tracfin, qui est chargé de la mise en œuvre de la réglementation anti-blanchiment (dispositif LCB/FT), vient de publier un document pratique lié à la crise sanitaire. Que faut-il...

    Covid-19 et réglementation anti-blanchiment

    Covid-19 et réglementation anti-blanchiment..Question. « Des dérogations ont-elles été prévues pour l’application, par les professionnels (agent immobilier, notaire, ...), de...

    Gel des avoirs : un nouvel outil pour les professionnels !

    Les pouvoirs publics ont récemment mis en place un nouvel outil pratique à l'attention des professionnels tenus d'appliquer les mesures de gel des avoirs. Que faut-il savoir ?

    Dispositif LCB/FT : du nouveau !

    Une ordonnance publiée le 13 février 2020 vient de modifier le dispositif « anti-blanchiment » (LCB-FT), concernant les professionnels Hoguet. Que faut-il savoir ?

    Dispositif « anti-blanchiment » : gare à la CNS !

    Les décisions rendues ces derniers mois par la Commission nationale des sanctions, chargée de sanctionner les manquements à la réglementation « anti-blanchiment », invitent les...

    En ordre pour appliquer le dispositif LCB/FT ?

    Tracfin, chargé de la mise en œuvre du dispositif anti-blanchiment (LCB/FT), a récemment publié son rapport annuel d’activité, qui comporte d’utiles observations pour les agents immobiliers....