Vigilance accrue à la demande de
Tracfin
29119
Tracfin peut demander aux professionnels de
renforcer, pour une durée de 6 mois
renouvelable, leur vigilance sur des opérations particulières (en
raison soit de leur nature, soit de la zone géographique concernée)
ou sur des personnes déterminées (C. mon.
fin. art. L 561-26 et R 561-36-1).
Il est alors interdit aux professionnels de porter à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises par Tracfin.
Il est alors interdit aux professionnels de porter à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises par Tracfin.