6. Lutte contre le blanchiment de
capitaux, le terrorisme et l'habitat indigne
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Les agents immobiliers doivent mettre en œuvre
les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme (Loi 70-9
du 2-1-1970 art. 8-2 ; C. mon. fin. art. L 561-2, 8°
). À ce titre, ils doivent notamment vérifier l'identité de leurs
clients et communiquer à Tracfin une déclaration de soupçon concernant les sommes
inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des
sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de
soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une
peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au
financement du terrorisme (C. mon. fin. ar...