Vigilance accrue en présence d'un client
particulièrement exposé
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Des mesures de vigilance particulières s'imposent
encore lorsque le client ou le
bénéficiaire effectif est une personne exposée à des risques
particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles
ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un
État ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs
de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement
associées (C. mon. fin. art. L 561-10, 2° et,
pour une définition de la personne particulièrement exposée,
R 561-18).
Dans ce cas, en plus des mesures de vérification, les professionnels doivent appliquer toutes les mesures suivantes (
Dans ce cas, en plus des mesures de vérification, les professionnels doivent appliquer toutes les mesures suivantes (