Vigilance accrue à la demande de
Tracfin
29119
Tracfin peut demander aux professionnels de
renforcer, pendant 6 mois renouvelables, leur vigilance sur des
opérations particulières (en raison soit de leur nature, soit de la
zone géographique concernée) ou sur des personnes déterminées
(C. mon. fin. art. L 561-26 et
R 561-36-1).
Il est alors interdit aux professionnels de porter à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises par Tracfin.
Il est alors interdit aux professionnels de porter à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises par Tracfin.