2. Obligations de
vigilance
Vérification de l'identité des
clients
Obligation générale de vérification
Chaque professionnel doit identifier son
client et, le cas échéant,
le bénéficiaire effectif de la
relation d'affaires par des moyens adaptés au risque de
blanchiment. Les éléments d'identification doivent être vérifiés
sur présentation de tout document probant, document qui devra être
ensuite conservé quel qu'en soit le support (C. mon.
fin. art. L 561-...