Vigilance accrue en cas d'opération risquée ou
complexe
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Dans certaines circonstances, une simple vérification de
l'identité des parties, de l'objet et de la nature de l'opération
ne suffit pas. Il convient de renforcer l'intensité des mesures de
vérification et de vigilance lorsque :
- le risque de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît
élevé (C. mon. fin. art. L 561-10-1)
;
- l'opération est «
particulièrement complexe », porte sur un « montant
inhabituellement élevé » ou ne paraît pas avoir de « justification
économique ou d'objet licite » (C. mon. fin. art. L
561-10-2).
Le professionn...