Vigilance accrue en cas d'absence du client ou
d'anonymat
En outre, une vigilance accrue est exigée du
professionnel lorsque :
- le client ou son
représentant légal n'est pas présent physiquement aux fins de
l'identification (C. mon. fin. art. L 561-10, 1°)
;
- le produit ou
l'opération favorise l'anonymat (C. mon. fin. art. L 561-10,
3°). Sont concernés les bons et titres anonymes ainsi que des
opérations portant sur ces bons et titres anonymes (C. mon.
fin. art. R 561-19).
En pareils cas, le professionnel doi...
En pareils cas, le professionnel doi...