Vigilance accrue en présence d'un client
particulièrement exposé
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Des mesures de vigilance particulières s'imposent
encore lorsque le client ou le
bénéficiaire effectif est une personne exposée à des risques
particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles
ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un
État ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs
de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement
associées (C. mon. fin. art. L 561-10, 2° ; pour
une définition de la personne particulièrement exposée, voir
C. mon. fin. art. R 561-18 modifié
par décret 2018-284 du 18-4-2018 en
vigueur à compter du 1-10-2018).