Vigilance accrue lorsque l'une des parties est
établie dans certains Etats
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Le professionnel doit également appliquer des
mesures complémentaires lorsque l'opération est effectuée avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou
établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat
ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Gafi parmi
ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
(C. mon. fin. art. L 561-10, 4°). Des
documents régulièrement publiés par le Gafi établissent en effet la
liste des pays dont la participation active à la lutte contre le
blanchiment est jugée insuffisante. Au 1er juillet 2017,
étaient ainsi cités (http://www.fatf-gafi.org ; il est
conseillé de vé...