Vigilance accrue en présence d'un client
particulièrement exposé
Des mesures de vigilance particulières s'imposent
encore lorsque le client ou le
bénéficiaire effectif est une personne exposée à des risques
particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles
ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un
Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs
de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement
associées (C. mon. fin. art. L 561-10, 2°
modifié par ord. 2016-1635 du 1-12-2016 ; pour une définition de la
personne particulièrement exposée, voir C. mon.
fin. art. R 561-18). Depuis le 26 juin 201...