Vigilance accrue à la demande de
Tracfin
29119
Tracfin peut demander aux professionnels de
renforcer, pendant six mois renouvelables, leur vigilance sur des
opérations particulières (en raison soit de leur nature, soit de la
zone géographique concernée) ou sur des personnes déterminées
(C. mon. fin. art. L 561-26 et
R 561-37-1 issu du décret
2016-1793 du 21-12-2016).
Il est alors interdit aux professionnels de porter à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises par Tracfin.
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