B. Obligations résultant du
dispositif antiblanchiment
1. Obligation de
vigilance
Dispositif d'identification et d'évaluation des
risques
29109
Les professionnels doivent moduler les mesures de vigilance qui leur sont
imposées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme présentés par leur activité. Chaque
structure (cabinet, étude, agence immobilière) doit mettre en place un dispositif adapté, prévoyant
(C. mon. fin. art. L 561-4-1 modifié
par ord. 2016-1635 du 1-12-2016) :
- une classification
des risques en fonction de la nature des produits ou services
offerts, des conditions de tran...